问答题如果发现了洗钱线索如何举报?
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3.多项选择题中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
A、个人提取3万元以上的
B、个人提取5万元以上的
C、单位提取20万元以上的
D、单位提取50万元以上的
4.多项选择题我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为企事业单位办理资金转入个人储蓄账户的转账结算,但以下哪些情况除外?()
A、重大疾病的医药费
B、临时差旅费借支款
C、代发工资
D、小额个人劳务报酬
5.多项选择题不能作为实名证件使用的有()。
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
E、法定身份证件的复印件
6.多项选择题典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。
A、开户;
B、放臵;
C、转账;
D、离析;
E、归并
7.多项选择题根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确()
A、外国公民可将护照作为实名证件
B、临时身份证也是有效的实名证件
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
E、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
8.问答题洗钱行为一般分为哪三个阶段?
9.问答题怎么解释洗钱行为的放置阶段?
10.问答题怎么解释洗钱行为的离析阶段?
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金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
题型:判断题
反洗钱监管处罚的重点为:()
题型:多项选择题
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
题型:判断题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
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对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
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非法买卖的银行卡以信用卡为主。
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不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
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柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
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“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
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非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
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