问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么?

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2.多项选择题中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。

A、个人提取3万元以上的
B、个人提取5万元以上的
C、单位提取20万元以上的
D、单位提取50万元以上的

4.多项选择题不能作为实名证件使用的有()。

A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
E、法定身份证件的复印件

5.多项选择题典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。

A、开户;
B、放臵;
C、转账;
D、离析;
E、归并

6.多项选择题根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确()

A、外国公民可将护照作为实名证件
B、临时身份证也是有效的实名证件
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
E、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

最新试题

关于反洗钱,以下说法错误的是()

题型:单项选择题

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

题型:判断题

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

题型:判断题

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。

题型:判断题

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

题型:判断题

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

题型:判断题

已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

题型:判断题

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。

题型:判断题

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

题型:判断题

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

题型:判断题