问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么?
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1.多项选择题中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
A、个人提取3万元以上的
B、个人提取5万元以上的
C、单位提取20万元以上的
D、单位提取50万元以上的
2.多项选择题我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为企事业单位办理资金转入个人储蓄账户的转账结算,但以下哪些情况除外?()
A、重大疾病的医药费
B、临时差旅费借支款
C、代发工资
D、小额个人劳务报酬
3.多项选择题不能作为实名证件使用的有()。
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
E、法定身份证件的复印件
4.多项选择题典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。
A、开户;
B、放臵;
C、转账;
D、离析;
E、归并
5.多项选择题根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确()
A、外国公民可将护照作为实名证件
B、临时身份证也是有效的实名证件
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
E、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
6.问答题洗钱行为一般分为哪三个阶段?
7.问答题怎么解释洗钱行为的放置阶段?
8.问答题怎么解释洗钱行为的离析阶段?
9.问答题怎么解释洗钱行为的归并阶段?
10.问答题什么叫洗钱?
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对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
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涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
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人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
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数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
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柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
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针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
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受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
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POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
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贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
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“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
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