多项选择题典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。
A、开户;
B、放臵;
C、转账;
D、离析;
E、归并
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1.多项选择题根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确()
A、外国公民可将护照作为实名证件
B、临时身份证也是有效的实名证件
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
E、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
2.问答题洗钱行为一般分为哪三个阶段?
3.问答题怎么解释洗钱行为的放置阶段?
4.问答题怎么解释洗钱行为的离析阶段?
5.问答题怎么解释洗钱行为的归并阶段?
6.问答题什么叫洗钱?
7.问答题什么叫做“双罚制”原则?
9.问答题核准类账户主要包括哪几类账户?
10.问答题备案类账户主要包括哪两类账户?
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各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
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贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
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