在办理哪些一次性金融服务时，需要客户出示身份证件并核对登记？

问答题在办理哪些一次性金融服务时，需要客户出示身份证件并核对登记？

与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时需要客户出示身份证件并核对登记。

1.问答题对于身份不明的客户办业务时，银行有何规定？

各网点严禁为客户开立匿名、虚假账户，不得为身份不明确的客户提供存款、转账等服务。

2.问答题对于不出示本人身份证或不使用本人身份证上姓名的，各营业机构不得为其办理哪些业务？

不得为其开立存款账户、转账或办理结算业务。

3.问答题在办理哪些业务时，需留存客户身份证复印件？

办理本外币开户、大额现金类汇兑业务、代理保险以及基金等业务时，需留存客户身份证复印件。

4.问答题目前我国反洗钱监测范围涉及到哪些领域？

5.问答题在代发工资时，怎样确定单位有权代为员工开户？

在我行与单位签订的代理工资账户、养老金账户协议中应明确单位在为员工代理开户前征得员工同意。

6.问答题当客户身份证联网核查失败时，可以要求客户出示哪些辅助证件进一步核实？

可以要求客户出示居民户口本、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步核实。

7.问答题在客户办理业务时，需保存的客户交易资料具体包括哪些内容？

账户持有人通过该账户存入或提取的金额、交易时间、黄金的来源和去向、提取资金的方式等。

8.问答题如何划分关键字段补正和非关键字段补正？

根据其补正内容是否依赖客户配合才能完成补正的标准，把补正分为关键字段补正和非关键字段补正。

9.问答题依法冻结单位存款，如果发生失误应如何处理？

如果发生失误，应及时纠正，并向被冻结单位做出解释。错误冻结的款项在冻结期间应计付利息。

10.问答题根据省分行相关规定，银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容？

包括：反洗钱非现场监管的季度报告、年度报告以及年度反洗钱工作总结报告表。