问答题在办理哪些业务时,需留存客户身份证复印件?
您可能感兴趣的试卷
最新试题
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
题型:判断题
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
题型:判断题
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
题型:判断题
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
题型:判断题
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
题型:判断题
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
题型:判断题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
题型:多项选择题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
题型:单项选择题
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
题型:判断题
反洗钱监管处罚的重点为:()
题型:多项选择题