已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。