问答题根据省分行相关规定,银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容?
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最新试题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
题型:判断题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
题型:判断题
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
题型:判断题
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
题型:判断题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
题型:单项选择题
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
题型:判断题
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
题型:判断题
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
题型:判断题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
题型:判断题
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
题型:判断题