在发生何种情况时需向省分行上交反洗钱工作临时报告？

问答题在发生何种情况时需向省分行上交反洗钱工作临时报告？

1.问答题如何保证客户身份资料录入的完整性？

2.问答题怎样理解可疑交易？

可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常或特殊的支付交易，同时包括涉嫌恐怖融资性质的支付交易。

3.问答题根据人民银行相关规定，大额和可疑支付交易报告的主体是什么单位？

大额和可疑支付交易的报告主体为办理存取款、转账等交易的开户支行所隶属的省内各地市分行。

4.问答题反洗钱非现场检查包括哪些内容？

包括：现场检查准备、现查检查实施和现场检查处理等。

5.问答题怎样理解反洗钱非现场监管？

6.问答题反洗钱非现场监管的内容有哪些？

反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。

7.问答题反洗钱非现场监管报表怎样分类？

反洗钱非现场报表分为年度报表和季度报表两类。

8.问答题反洗钱非现场监管年度报告需要包括哪些内容？

需要包括反洗钱内部控制制度建设情况、反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱宣传和培训情况以及反洗钱年度内部审计情况。

9.问答题反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容？

需要包括执行客户身份识别制度情况、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动情况、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况。

10.问答题银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？

培训方式有面授、电视电话、远程网等多种方式。