义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。