问答题反洗钱非现场检查包括哪些内容?
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特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
题型:判断题
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
题型:判断题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
题型:判断题
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
题型:判断题
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
题型:判断题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
题型:判断题
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
题型:判断题
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
题型:判断题
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
题型:单项选择题
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
题型:判断题