问答题怎样理解反洗钱非现场监管?
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特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
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针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
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鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
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反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
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柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
题型:判断题
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
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洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
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数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
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证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
题型:单项选择题
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
题型:判断题