反洗钱非现场监管年度报告需要包括哪些内容？

问答题反洗钱非现场监管年度报告需要包括哪些内容？

需要包括反洗钱内部控制制度建设情况、反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱宣传和培训情况以及反洗钱年度内部审计情况。

1.问答题反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容？

需要包括执行客户身份识别制度情况、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动情况、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况。

2.问答题银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？

培训方式有面授、电视电话、远程网等多种方式。

3.问答题反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次？

4.问答题反洗钱管理人员的培训重点涉及到哪些内容？

涉及到对反洗钱内控制度及要求、规范操作、风险点防范、监督检查、可疑交易报告等方面。

5.问答题基层从业人员的培训重点涉及到哪些内容？

涉及到反洗钱法律法规、操作规范、客户身份识别、可疑行为的识别和判断技巧、客户资料保密等方面。

6.问答题银行对于保守反洗钱工作秘密有何规定？

7.问答题银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？

8.问答题客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，金融机构如何处理？

应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

9.问答题客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行身份识别义务？

配合登记汇款人姓名或名称、账号、住所，收款人姓名、住所等信息。

10.问答题什么叫做大额支付交易？