问答题银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?
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2.问答题反洗钱管理人员的培训重点涉及到哪些内容?
3.问答题基层从业人员的培训重点涉及到哪些内容?
4.问答题银行对于保守反洗钱工作秘密有何规定?
8.问答题什么叫做大额支付交易?
9.问答题什么叫做可疑支付交易?
10.问答题大额和可疑支付交易报告的主体是哪些?
最新试题
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
题型:判断题
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
题型:判断题
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
题型:判断题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
题型:单项选择题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
题型:判断题
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
题型:判断题
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
题型:判断题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
题型:判断题
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
题型:单项选择题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
题型:判断题