反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次？

问答题反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次？

1.问答题反洗钱管理人员的培训重点涉及到哪些内容？

涉及到对反洗钱内控制度及要求、规范操作、风险点防范、监督检查、可疑交易报告等方面。

2.问答题基层从业人员的培训重点涉及到哪些内容？

涉及到反洗钱法律法规、操作规范、客户身份识别、可疑行为的识别和判断技巧、客户资料保密等方面。

3.问答题银行对于保守反洗钱工作秘密有何规定？

4.问答题银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？

5.问答题客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，金融机构如何处理？

应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

6.问答题客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行身份识别义务？

配合登记汇款人姓名或名称、账号、住所，收款人姓名、住所等信息。

7.问答题什么叫做大额支付交易？

8.问答题什么叫做可疑支付交易？

可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常情形或特征的支付交易，同时包括有涉嫌恐怖融资性质的支付交易。

9.问答题大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？

办理存款转账等交易（含跨行交易）的开户支行所隶属的省内各地市分行。

10.问答题如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告？