问答题银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
3.问答题什么叫做大额支付交易？
4.问答题什么叫做可疑支付交易？
5.问答题大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？
8.问答题反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务？
9.单项选择题根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）
A、50；10
B、20；10
C、10；1
D、20；1
10.单项选择题（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A、了解客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易报告
D、与司法机关全面合作
最新试题
开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
题型：判断题
已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
题型：判断题
对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。
题型：判断题
关于反洗钱，以下说法错误的是（）
题型：单项选择题
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
题型：判断题
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
题型：单项选择题
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。
题型：判断题
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
题型：判断题
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。
题型：判断题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）
题型：多项选择题