问答题大额和可疑支付交易报告的主体是哪些?
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3.问答题反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务?
4.单项选择题根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额支付交易,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是()
A、50;10
B、20;10
C、10;1
D、20;1
5.单项选择题()是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A、了解客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易报告
D、与司法机关全面合作
6.单项选择题专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文名称是()。
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组
7.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》要求对单位银行结算账户实行生效日制度,即账户正式开立之日起()个工作日后,方可办理付款业务。
A、1
B、3
C、5
D、10
8.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》规定,临时存款账户的有效期最长不得超过()年。
A、1
B、2
C、3
D、5
9.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》规定,验资注册的临时存款账户在验资期间()。
A、不收不付
B、只付不收
C、可收可付
D、只收不付
10.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》规定,一般存款账户不得办理()。
A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账
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反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
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涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
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开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
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已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
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洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
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电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
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义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
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对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
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