单项选择题根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）
A、50；10
B、20；10
C、10；1
D、20；1
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1.单项选择题（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A、了解客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易报告
D、与司法机关全面合作
2.单项选择题专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文名称是（）。
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组
3.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》要求对单位银行结算账户实行生效日制度，即账户正式开立之日起（）个工作日后，方可办理付款业务。
A、1
B、3
C、5
D、10
4.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》规定，临时存款账户的有效期最长不得超过（）年。
A、1
B、2
C、3
D、5
5.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》规定，验资注册的临时存款账户在验资期间（）。
A、不收不付
B、只付不收
C、可收可付
D、只收不付
6.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》规定，一般存款账户不得办理（）。
A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账
7.单项选择题客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。
A、发卡行
B、业务办理行
C、收单行
D、总行
8.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》规定，单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，该账户不得办理现金收付业务。
A、一般存款账户
B、基本存款账户
C、临时存款账户
D、专用存款账户
9.单项选择题为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法权益，2000年3月20日中华人民共和国国务院令第285号发布《个人存款账户实名制规定》，并从当年4月1日起实施。
A、安全性
B、真实性
C、严密性
D、隐秘性
10.单项选择题金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
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涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
题型：判断题
对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。
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金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
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非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
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开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
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关于反洗钱，以下说法错误的是（）
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POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
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义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
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对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。
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数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
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