（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

单项选择题（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A、了解客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易报告
D、与司法机关全面合作

1.单项选择题专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文名称是（）。

A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组

2.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》要求对单位银行结算账户实行生效日制度，即账户正式开立之日起（）个工作日后，方可办理付款业务。

A、1
B、3
C、5
D、10

3.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》规定，临时存款账户的有效期最长不得超过（）年。

A、1
B、2
C、3
D、5

4.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》规定，验资注册的临时存款账户在验资期间（）。

A、不收不付
B、只付不收
C、可收可付
D、只收不付

5.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》规定，一般存款账户不得办理（）。

A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账

6.单项选择题客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。

A、发卡行
B、业务办理行
C、收单行
D、总行

7.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》规定，单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，该账户不得办理现金收付业务。

A、一般存款账户
B、基本存款账户
C、临时存款账户
D、专用存款账户

8.单项选择题为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法权益，2000年3月20日中华人民共和国国务院令第285号发布《个人存款账户实名制规定》，并从当年4月1日起实施。

A、安全性
B、真实性
C、严密性
D、隐秘性

9.单项选择题金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户

10.单项选择题在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购的货款（）。

A、必须支付现金
B、可以转账或者支付现金
C、必须转账
D、不得支付现金