A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组
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A、1
B、3
C、5
D、10
A、1
B、2
C、3
D、5
A、不收不付
B、只付不收
C、可收可付
D、只收不付
A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账
A、发卡行
B、业务办理行
C、收单行
D、总行
A、一般存款账户
B、基本存款账户
C、临时存款账户
D、专用存款账户
A、安全性
B、真实性
C、严密性
D、隐秘性
A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
A、必须支付现金
B、可以转账或者支付现金
C、必须转账
D、不得支付现金
A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日
最新试题
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
关于反洗钱,以下说法错误的是()
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。