A、1
B、2
C、3
D、5
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、不收不付
B、只付不收
C、可收可付
D、只收不付
A、现金缴存
B、现金支取
C、资金收入转账
D、资金付出转账
A、发卡行
B、业务办理行
C、收单行
D、总行
A、一般存款账户
B、基本存款账户
C、临时存款账户
D、专用存款账户
A、安全性
B、真实性
C、严密性
D、隐秘性
A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
A、必须支付现金
B、可以转账或者支付现金
C、必须转账
D、不得支付现金
A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日
A、第一笔
B、第二笔
C、第三笔
D、第四笔
A、既可转账,又可取现;
B、只能转账,不能取现;
C、只能取现,不能转账;
D、不能取现,不能转账。
最新试题
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。