A、安全性
B、真实性
C、严密性
D、隐秘性
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A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
A、必须支付现金
B、可以转账或者支付现金
C、必须转账
D、不得支付现金
A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日
A、第一笔
B、第二笔
C、第三笔
D、第四笔
A、既可转账,又可取现;
B、只能转账,不能取现;
C、只能取现,不能转账;
D、不能取现,不能转账。
A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人
A、银行本票、银行汇票
B、商业汇票、银行本票
C、现金支票、银行汇票
D、银行汇票、商业汇票
A、500
B、5000
C、1000
D、10000
A、10
B、20
C、30
D、50
A、可以使用现金
B、可以使用现金或者转账
C、可以转账
D、不得使用现金
最新试题
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。