A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
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A、必须支付现金
B、可以转账或者支付现金
C、必须转账
D、不得支付现金
A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日
A、第一笔
B、第二笔
C、第三笔
D、第四笔
A、既可转账,又可取现;
B、只能转账,不能取现;
C、只能取现,不能转账;
D、不能取现,不能转账。
A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人
A、银行本票、银行汇票
B、商业汇票、银行本票
C、现金支票、银行汇票
D、银行汇票、商业汇票
A、500
B、5000
C、1000
D、10000
A、10
B、20
C、30
D、50
A、可以使用现金
B、可以使用现金或者转账
C、可以转账
D、不得使用现金
A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日
最新试题
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。