单项选择题金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户


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1.单项选择题在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购的货款()。

A、必须支付现金
B、可以转账或者支付现金
C、必须转账
D、不得支付现金

2.单项选择题《个人存款账户实名制规定》自()起施行。

A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日

4.单项选择题在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票()。

A、既可转账,又可取现;
B、只能转账,不能取现;
C、只能取现,不能转账;
D、不能取现,不能转账。

5.单项选择题代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的有效身份证件。

A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人

6.单项选择题开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。

A、银行本票、银行汇票
B、商业汇票、银行本票
C、现金支票、银行汇票
D、银行汇票、商业汇票

9.单项选择题开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品()。

A、可以使用现金
B、可以使用现金或者转账
C、可以转账
D、不得使用现金

10.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》自()起施行。

A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日

最新试题

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()

题型:单项选择题

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

题型:判断题

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

题型:判断题

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

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鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。

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不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

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电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

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非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()

题型:判断题

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()

题型:判断题

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

题型:判断题