A、必须支付现金
B、可以转账或者支付现金
C、必须转账
D、不得支付现金
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A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日
A、第一笔
B、第二笔
C、第三笔
D、第四笔
A、既可转账,又可取现;
B、只能转账,不能取现;
C、只能取现,不能转账;
D、不能取现,不能转账。
A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人
A、银行本票、银行汇票
B、商业汇票、银行本票
C、现金支票、银行汇票
D、银行汇票、商业汇票
A、500
B、5000
C、1000
D、10000
A、10
B、20
C、30
D、50
A、可以使用现金
B、可以使用现金或者转账
C、可以转账
D、不得使用现金
A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日
A、以经营者的名称开立个人结算账户作为对公账户
B、可以开立单位结算账户,账户名称为经营者的全称
C、不受从单位银行结算账户转入个人银行结算账户的有关管理的约束
D、纳入单位银行结算账户管理
最新试题
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
反洗钱监管处罚的重点为:()
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。