单项选择题《个人存款账户实名制规定》自()起施行。

A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日


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2.单项选择题在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票()。

A、既可转账,又可取现;
B、只能转账,不能取现;
C、只能取现,不能转账;
D、不能取现,不能转账。

3.单项选择题代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的有效身份证件。

A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人

4.单项选择题开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。

A、银行本票、银行汇票
B、商业汇票、银行本票
C、现金支票、银行汇票
D、银行汇票、商业汇票

7.单项选择题开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品()。

A、可以使用现金
B、可以使用现金或者转账
C、可以转账
D、不得使用现金

8.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》自()起施行。

A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日

9.单项选择题对于无字号的个体工商户,下列说法正确的是()。

A、以经营者的名称开立个人结算账户作为对公账户
B、可以开立单位结算账户,账户名称为经营者的全称
C、不受从单位银行结算账户转入个人银行结算账户的有关管理的约束
D、纳入单位银行结算账户管理

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非法买卖的银行卡以信用卡为主。

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已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

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金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

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反洗钱监管处罚的重点为:()

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