A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、第一笔
B、第二笔
C、第三笔
D、第四笔
A、既可转账,又可取现;
B、只能转账,不能取现;
C、只能取现,不能转账;
D、不能取现,不能转账。
A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人
A、银行本票、银行汇票
B、商业汇票、银行本票
C、现金支票、银行汇票
D、银行汇票、商业汇票
A、500
B、5000
C、1000
D、10000
A、10
B、20
C、30
D、50
A、可以使用现金
B、可以使用现金或者转账
C、可以转账
D、不得使用现金
A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日
A、以经营者的名称开立个人结算账户作为对公账户
B、可以开立单位结算账户,账户名称为经营者的全称
C、不受从单位银行结算账户转入个人银行结算账户的有关管理的约束
D、纳入单位银行结算账户管理
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
最新试题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
反洗钱监管处罚的重点为:()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。