A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、银行本票、银行汇票
B、商业汇票、银行本票
C、现金支票、银行汇票
D、银行汇票、商业汇票
A、500
B、5000
C、1000
D、10000
A、10
B、20
C、30
D、50
A、可以使用现金
B、可以使用现金或者转账
C、可以转账
D、不得使用现金
A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日
A、以经营者的名称开立个人结算账户作为对公账户
B、可以开立单位结算账户,账户名称为经营者的全称
C、不受从单位银行结算账户转入个人银行结算账户的有关管理的约束
D、纳入单位银行结算账户管理
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
A、总部后勤部财务部备案
B、总部后勤部财务部审批
C、总部政治部备案
D、总部政治部审批
A、1万元
B、5万元
C、10万元
D、50万元
A、只能部分提前支取,且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取,但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取,但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取,也可以提前支取多次
最新试题
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
反洗钱监管处罚的重点为:()
关于反洗钱,以下说法错误的是()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。