单项选择题开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。

A、银行本票、银行汇票
B、商业汇票、银行本票
C、现金支票、银行汇票
D、银行汇票、商业汇票


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3.单项选择题开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品()。

A、可以使用现金
B、可以使用现金或者转账
C、可以转账
D、不得使用现金

4.单项选择题《人民币银行结算账户管理办法》自()起施行。

A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日

5.单项选择题对于无字号的个体工商户,下列说法正确的是()。

A、以经营者的名称开立个人结算账户作为对公账户
B、可以开立单位结算账户,账户名称为经营者的全称
C、不受从单位银行结算账户转入个人银行结算账户的有关管理的约束
D、纳入单位银行结算账户管理

7.单项选择题武警部队单位开立专用存款账户,由()。

A、总部后勤部财务部备案
B、总部后勤部财务部审批
C、总部政治部备案
D、总部政治部审批

8.单项选择题单位定期存款的起存金额为()。

A、1万元
B、5万元
C、10万元
D、50万元

9.单项选择题单位定期存款()。

A、只能部分提前支取,且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取,但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取,但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取,也可以提前支取多次

10.单项选择题单位通知存款()。

A、须一次存入,一次或分次支取
B、可以多次存入,一次或分次支取。
C、须一次存入,一次支取
D、须一次存入,分次支取

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针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

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各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

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