A、银行本票、银行汇票
B、商业汇票、银行本票
C、现金支票、银行汇票
D、银行汇票、商业汇票
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A、500
B、5000
C、1000
D、10000
A、10
B、20
C、30
D、50
A、可以使用现金
B、可以使用现金或者转账
C、可以转账
D、不得使用现金
A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日
A、以经营者的名称开立个人结算账户作为对公账户
B、可以开立单位结算账户,账户名称为经营者的全称
C、不受从单位银行结算账户转入个人银行结算账户的有关管理的约束
D、纳入单位银行结算账户管理
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
A、总部后勤部财务部备案
B、总部后勤部财务部审批
C、总部政治部备案
D、总部政治部审批
A、1万元
B、5万元
C、10万元
D、50万元
A、只能部分提前支取,且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取,但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取,但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取,也可以提前支取多次
A、须一次存入,一次或分次支取
B、可以多次存入,一次或分次支取。
C、须一次存入,一次支取
D、须一次存入,分次支取
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针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。