A、总部后勤部财务部备案
B、总部后勤部财务部审批
C、总部政治部备案
D、总部政治部审批
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A、1万元
B、5万元
C、10万元
D、50万元
A、只能部分提前支取,且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取,但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取,但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取,也可以提前支取多次
A、须一次存入,一次或分次支取
B、可以多次存入,一次或分次支取。
C、须一次存入,一次支取
D、须一次存入,分次支取
A、只能申请开具一份单位存款证明书,对证明书按有关规定收取手续费
B、可以申请开具多份单位存款证明书,对每份证明书按有关规定收取手续费
C、只能申请开具一份单位存款证明书,不得收取手续费
D、可以申请开具多份单位存款证明书,不得收取手续费
A、个人结算账户
B、个人存款账户
C、单位结算账户
D、专用存款账户
A、一个
B、一个以上
C、最多两个
D、两个以上
A、基本存款账户
B、非预算单位的专用存款账户
C、预算单位的专用存款账户
D、临时存款账户
A、1
B、2
C、3
D、4
A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A、企业营业执照
B、企业法人营业执照
C、企业名称预先核准通知书
D、组织机构代码证
最新试题
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
反洗钱监管处罚的重点为:()
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
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“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
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洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。