A、1万元
B、5万元
C、10万元
D、50万元
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A、只能部分提前支取,且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取,但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取,但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取,也可以提前支取多次
A、须一次存入,一次或分次支取
B、可以多次存入,一次或分次支取。
C、须一次存入,一次支取
D、须一次存入,分次支取
A、只能申请开具一份单位存款证明书,对证明书按有关规定收取手续费
B、可以申请开具多份单位存款证明书,对每份证明书按有关规定收取手续费
C、只能申请开具一份单位存款证明书,不得收取手续费
D、可以申请开具多份单位存款证明书,不得收取手续费
A、个人结算账户
B、个人存款账户
C、单位结算账户
D、专用存款账户
A、一个
B、一个以上
C、最多两个
D、两个以上
A、基本存款账户
B、非预算单位的专用存款账户
C、预算单位的专用存款账户
D、临时存款账户
A、1
B、2
C、3
D、4
A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A、企业营业执照
B、企业法人营业执照
C、企业名称预先核准通知书
D、组织机构代码证
A、2
B、3
C、5
D、10
最新试题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。