A、须一次存入,一次或分次支取
B、可以多次存入,一次或分次支取。
C、须一次存入,一次支取
D、须一次存入,分次支取
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A、只能申请开具一份单位存款证明书,对证明书按有关规定收取手续费
B、可以申请开具多份单位存款证明书,对每份证明书按有关规定收取手续费
C、只能申请开具一份单位存款证明书,不得收取手续费
D、可以申请开具多份单位存款证明书,不得收取手续费
A、个人结算账户
B、个人存款账户
C、单位结算账户
D、专用存款账户
A、一个
B、一个以上
C、最多两个
D、两个以上
A、基本存款账户
B、非预算单位的专用存款账户
C、预算单位的专用存款账户
D、临时存款账户
A、1
B、2
C、3
D、4
A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A、企业营业执照
B、企业法人营业执照
C、企业名称预先核准通知书
D、组织机构代码证
A、2
B、3
C、5
D、10
A、基本存款账户开户银行
B、中国人民银行当地分支行
C、一般存款账户开户银行
D、任一网点
A、应收回相应的开户登记证副本
B、应收回相应的开户登记证正本
C、无须收回相应的开户登记证副本
D、无须收回相应的开户登记证正本
最新试题
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()