A、只能申请开具一份单位存款证明书,对证明书按有关规定收取手续费
B、可以申请开具多份单位存款证明书,对每份证明书按有关规定收取手续费
C、只能申请开具一份单位存款证明书,不得收取手续费
D、可以申请开具多份单位存款证明书,不得收取手续费
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C、预算单位的专用存款账户
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A、1
B、2
C、3
D、4
A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A、企业营业执照
B、企业法人营业执照
C、企业名称预先核准通知书
D、组织机构代码证
A、2
B、3
C、5
D、10
A、基本存款账户开户银行
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C、一般存款账户开户银行
D、任一网点
A、应收回相应的开户登记证副本
B、应收回相应的开户登记证正本
C、无须收回相应的开户登记证副本
D、无须收回相应的开户登记证正本
A、基本账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
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电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
反洗钱监管处罚的重点为:()
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
关于反洗钱,以下说法错误的是()
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。