A、一个
B、一个以上
C、最多两个
D、两个以上
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A、基本存款账户
B、非预算单位的专用存款账户
C、预算单位的专用存款账户
D、临时存款账户
A、1
B、2
C、3
D、4
A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A、企业营业执照
B、企业法人营业执照
C、企业名称预先核准通知书
D、组织机构代码证
A、2
B、3
C、5
D、10
A、基本存款账户开户银行
B、中国人民银行当地分支行
C、一般存款账户开户银行
D、任一网点
A、应收回相应的开户登记证副本
B、应收回相应的开户登记证正本
C、无须收回相应的开户登记证副本
D、无须收回相应的开户登记证正本
A、基本账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A、核准
B、开户证明文件核实
C、生效日
D、异常支付申报
A、个人贷款转存
B、保险理赔款项
C、出差人员必须的差旅费
D、纳税退还
最新试题
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
反洗钱监管处罚的重点为:()
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。