下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。