POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。