A、企业营业执照
B、企业法人营业执照
C、企业名称预先核准通知书
D、组织机构代码证
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A、2
B、3
C、5
D、10
A、基本存款账户开户银行
B、中国人民银行当地分支行
C、一般存款账户开户银行
D、任一网点
A、应收回相应的开户登记证副本
B、应收回相应的开户登记证正本
C、无须收回相应的开户登记证副本
D、无须收回相应的开户登记证正本
A、基本账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A、核准
B、开户证明文件核实
C、生效日
D、异常支付申报
A、个人贷款转存
B、保险理赔款项
C、出差人员必须的差旅费
D、纳税退还
A、税务登记证
B、驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
C、临时经营地工商管理部门的批文
D、注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A.证券交易结算资金专用账户
B.信托基金专用账户
C.工会费专用账户
D.一般存款账户
A、10日
B、15日
C、20日
D、30日
最新试题
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。