A、2
B、3
C、5
D、10
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A、基本存款账户开户银行
B、中国人民银行当地分支行
C、一般存款账户开户银行
D、任一网点
A、应收回相应的开户登记证副本
B、应收回相应的开户登记证正本
C、无须收回相应的开户登记证副本
D、无须收回相应的开户登记证正本
A、基本账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A、核准
B、开户证明文件核实
C、生效日
D、异常支付申报
A、个人贷款转存
B、保险理赔款项
C、出差人员必须的差旅费
D、纳税退还
A、税务登记证
B、驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
C、临时经营地工商管理部门的批文
D、注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A.证券交易结算资金专用账户
B.信托基金专用账户
C.工会费专用账户
D.一般存款账户
A、10日
B、15日
C、20日
D、30日
A、1年
B、5年
C、10年
D、15年
最新试题
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。