A、基本存款账户开户银行
B、中国人民银行当地分支行
C、一般存款账户开户银行
D、任一网点
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你可能感兴趣的试题
A、应收回相应的开户登记证副本
B、应收回相应的开户登记证正本
C、无须收回相应的开户登记证副本
D、无须收回相应的开户登记证正本
A、基本账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A、核准
B、开户证明文件核实
C、生效日
D、异常支付申报
A、个人贷款转存
B、保险理赔款项
C、出差人员必须的差旅费
D、纳税退还
A、税务登记证
B、驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
C、临时经营地工商管理部门的批文
D、注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A.证券交易结算资金专用账户
B.信托基金专用账户
C.工会费专用账户
D.一般存款账户
A、10日
B、15日
C、20日
D、30日
A、1年
B、5年
C、10年
D、15年
A、基本账户
B、一般账户
C、专用账户
D、验资账户
最新试题
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
关于反洗钱,以下说法错误的是()