A、应收回相应的开户登记证副本
B、应收回相应的开户登记证正本
C、无须收回相应的开户登记证副本
D、无须收回相应的开户登记证正本
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A、基本账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A、核准
B、开户证明文件核实
C、生效日
D、异常支付申报
A、个人贷款转存
B、保险理赔款项
C、出差人员必须的差旅费
D、纳税退还
A、税务登记证
B、驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
C、临时经营地工商管理部门的批文
D、注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A.证券交易结算资金专用账户
B.信托基金专用账户
C.工会费专用账户
D.一般存款账户
A、10日
B、15日
C、20日
D、30日
A、1年
B、5年
C、10年
D、15年
A、基本账户
B、一般账户
C、专用账户
D、验资账户
A、财政预算外资金专用账户
B、社会保障基金专用账户
C、信托基金专用账户
D、一般存款账户
最新试题
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。