A、个人贷款转存
B、保险理赔款项
C、出差人员必须的差旅费
D、纳税退还
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A、税务登记证
B、驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
C、临时经营地工商管理部门的批文
D、注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
A.证券交易结算资金专用账户
B.信托基金专用账户
C.工会费专用账户
D.一般存款账户
A、10日
B、15日
C、20日
D、30日
A、1年
B、5年
C、10年
D、15年
A、基本账户
B、一般账户
C、专用账户
D、验资账户
A、财政预算外资金专用账户
B、社会保障基金专用账户
C、信托基金专用账户
D、一般存款账户
A、注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收
B、注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致
C、注册验资账户撤销后,其账户资金应退还给办理人指定的账户
D、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的,必须在正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务
A、非法人企业
B、民办非企业组织
C、宗教组织
D、异地建筑施工及安装单位
A、债券、期货、信托等投资的本金和收益
B、证券交易结算资金和期货交易保证金
C、货款转存
D、纳税退还
最新试题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。