A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
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A.证券交易结算资金专用账户
B.信托基金专用账户
C.工会费专用账户
D.一般存款账户
A、10日
B、15日
C、20日
D、30日
A、1年
B、5年
C、10年
D、15年
A、基本账户
B、一般账户
C、专用账户
D、验资账户
A、财政预算外资金专用账户
B、社会保障基金专用账户
C、信托基金专用账户
D、一般存款账户
A、注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收
B、注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致
C、注册验资账户撤销后,其账户资金应退还给办理人指定的账户
D、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的,必须在正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务
A、非法人企业
B、民办非企业组织
C、宗教组织
D、异地建筑施工及安装单位
A、债券、期货、信托等投资的本金和收益
B、证券交易结算资金和期货交易保证金
C、货款转存
D、纳税退还
A、结汇资金
B、现金股利
C、境内托管费
D、债券利息
A、工商银行南海支行
B、农业银行清河支行
C、中国银行开平支行
D、建设银行樟树市支行
最新试题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
关于反洗钱,以下说法错误的是()
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
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