A.证券交易结算资金专用账户
B.信托基金专用账户
C.工会费专用账户
D.一般存款账户
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、10日
B、15日
C、20日
D、30日
A、1年
B、5年
C、10年
D、15年
A、基本账户
B、一般账户
C、专用账户
D、验资账户
A、财政预算外资金专用账户
B、社会保障基金专用账户
C、信托基金专用账户
D、一般存款账户
A、注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收
B、注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致
C、注册验资账户撤销后,其账户资金应退还给办理人指定的账户
D、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的,必须在正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务
A、非法人企业
B、民办非企业组织
C、宗教组织
D、异地建筑施工及安装单位
A、债券、期货、信托等投资的本金和收益
B、证券交易结算资金和期货交易保证金
C、货款转存
D、纳税退还
A、结汇资金
B、现金股利
C、境内托管费
D、债券利息
A、工商银行南海支行
B、农业银行清河支行
C、中国银行开平支行
D、建设银行樟树市支行
A、粤鹰行动
B、猎犬行动
C、断流行动
D、猎豹行动
最新试题
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。