A、1年
B、5年
C、10年
D、15年
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A、基本账户
B、一般账户
C、专用账户
D、验资账户
A、财政预算外资金专用账户
B、社会保障基金专用账户
C、信托基金专用账户
D、一般存款账户
A、注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收
B、注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致
C、注册验资账户撤销后,其账户资金应退还给办理人指定的账户
D、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的,必须在正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务
A、非法人企业
B、民办非企业组织
C、宗教组织
D、异地建筑施工及安装单位
A、债券、期货、信托等投资的本金和收益
B、证券交易结算资金和期货交易保证金
C、货款转存
D、纳税退还
A、结汇资金
B、现金股利
C、境内托管费
D、债券利息
A、工商银行南海支行
B、农业银行清河支行
C、中国银行开平支行
D、建设银行樟树市支行
A、粤鹰行动
B、猎犬行动
C、断流行动
D、猎豹行动
A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定
A、美国银行保密法
B、美国洗钱管制法
C、爱国者法案
D、反恐宣言
最新试题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。