A、基本账户
B、一般账户
C、专用账户
D、验资账户
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A、财政预算外资金专用账户
B、社会保障基金专用账户
C、信托基金专用账户
D、一般存款账户
A、注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收
B、注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致
C、注册验资账户撤销后,其账户资金应退还给办理人指定的账户
D、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的,必须在正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务
A、非法人企业
B、民办非企业组织
C、宗教组织
D、异地建筑施工及安装单位
A、债券、期货、信托等投资的本金和收益
B、证券交易结算资金和期货交易保证金
C、货款转存
D、纳税退还
A、结汇资金
B、现金股利
C、境内托管费
D、债券利息
A、工商银行南海支行
B、农业银行清河支行
C、中国银行开平支行
D、建设银行樟树市支行
A、粤鹰行动
B、猎犬行动
C、断流行动
D、猎豹行动
A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定
A、美国银行保密法
B、美国洗钱管制法
C、爱国者法案
D、反恐宣言
A、上海经合组织
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、亚太反洗钱小组
D、金融行动特别工作组
最新试题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。