单项选择题下列()存款人,不可以申请开立基本存款账户。

A、非法人企业
B、民办非企业组织
C、宗教组织
D、异地建筑施工及安装单位


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1.单项选择题下列()不可以转入个人银行结算账户。

A、债券、期货、信托等投资的本金和收益
B、证券交易结算资金和期货交易保证金
C、货款转存
D、纳税退还

2.单项选择题合格投资者在我国境内从事证券投资业务可开立人民币特殊账户,账户的收入范围不包括()。

A、结汇资金
B、现金股利
C、境内托管费
D、债券利息

3.单项选择题2005年3月,中国人民银行总行对()违反反洗钱规定情况进行了通报。

A、工商银行南海支行
B、农业银行清河支行
C、中国银行开平支行
D、建设银行樟树市支行

5.单项选择题我国()最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。

A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定

8.单项选择题2005年1月,中国被()接纳为观察员。

A、艾格蒙特集团
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组

9.单项选择题(),中国被FATF接纳为正式成员。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

10.单项选择题目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。

A、人民银行反洗钱局
B、各银行总行
C、中国反洗钱监测分析中心
D、外汇局

最新试题

金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。

题型:单项选择题

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。

题型:判断题

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()

题型:单项选择题

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

题型:判断题

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

题型:判断题

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。

题型:判断题

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

题型:判断题

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

题型:判断题

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。

题型:判断题

柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。

题型:判断题