对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。