A、集资诈骗罪
B、伪造货币罪
C、贷款诈骗罪
D、信用卡诈骗罪
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A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
A、1
B、2
C、5
D、10
A、个人收汇
B、个人付汇
C、个人结汇
D、跨境个人购汇
A、本人有效身份证件
B、汇款凭证
C、外汇局的核准件
D、汇出行的错误汇款通知
A、经外汇局核准后可以结汇
B、超过限额的经外汇局核准后可以结汇
C、只能以现汇形式保留
D、可直接到银行办理结汇
A.境内交易
B.跨境交易
C.同名划转的原则
D.同名或直系亲属间划转的原则
A、单笔
B、短期内
C、当日累计
D、单笔或当日累计
A、凭规定资料在银行办理
B、需向当地外汇局事先报备
C、需向当地外汇局事后报备
D、需向地市级以上当地外汇局事先报备
A.境内个人外汇
B.资本项目外汇
C.外币现钞
D.外币现汇
A、每人每年等值2万美元
B、每人每年等值5万美元
C、每人每年等值10万美元
D、每人每年等值20万美元
最新试题
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()