A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
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A、1
B、2
C、5
D、10
A、个人收汇
B、个人付汇
C、个人结汇
D、跨境个人购汇
A、本人有效身份证件
B、汇款凭证
C、外汇局的核准件
D、汇出行的错误汇款通知
A、经外汇局核准后可以结汇
B、超过限额的经外汇局核准后可以结汇
C、只能以现汇形式保留
D、可直接到银行办理结汇
A.境内交易
B.跨境交易
C.同名划转的原则
D.同名或直系亲属间划转的原则
A、单笔
B、短期内
C、当日累计
D、单笔或当日累计
A、凭规定资料在银行办理
B、需向当地外汇局事先报备
C、需向当地外汇局事后报备
D、需向地市级以上当地外汇局事先报备
A.境内个人外汇
B.资本项目外汇
C.外币现钞
D.外币现汇
A、每人每年等值2万美元
B、每人每年等值5万美元
C、每人每年等值10万美元
D、每人每年等值20万美元
A、每人每年等值1万美元
B、每人每年等值2万美元
C、每人每年等值5万美元
D、每人每年等值10万美元
最新试题
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()