A、1
B、2
C、5
D、10
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A、个人收汇
B、个人付汇
C、个人结汇
D、跨境个人购汇
A、本人有效身份证件
B、汇款凭证
C、外汇局的核准件
D、汇出行的错误汇款通知
A、经外汇局核准后可以结汇
B、超过限额的经外汇局核准后可以结汇
C、只能以现汇形式保留
D、可直接到银行办理结汇
A.境内交易
B.跨境交易
C.同名划转的原则
D.同名或直系亲属间划转的原则
A、单笔
B、短期内
C、当日累计
D、单笔或当日累计
A、凭规定资料在银行办理
B、需向当地外汇局事先报备
C、需向当地外汇局事后报备
D、需向地市级以上当地外汇局事先报备
A.境内个人外汇
B.资本项目外汇
C.外币现钞
D.外币现汇
A、每人每年等值2万美元
B、每人每年等值5万美元
C、每人每年等值10万美元
D、每人每年等值20万美元
A、每人每年等值1万美元
B、每人每年等值2万美元
C、每人每年等值5万美元
D、每人每年等值10万美元
A、本人有效身份证件
B、本人有效身份证件及相关交易资料
C、相关交易资料
D、外汇局核准件
最新试题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
反洗钱监管处罚的重点为:()
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。