A、本人有效身份证件
B、汇款凭证
C、外汇局的核准件
D、汇出行的错误汇款通知
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A、经外汇局核准后可以结汇
B、超过限额的经外汇局核准后可以结汇
C、只能以现汇形式保留
D、可直接到银行办理结汇
A.境内交易
B.跨境交易
C.同名划转的原则
D.同名或直系亲属间划转的原则
A、单笔
B、短期内
C、当日累计
D、单笔或当日累计
A、凭规定资料在银行办理
B、需向当地外汇局事先报备
C、需向当地外汇局事后报备
D、需向地市级以上当地外汇局事先报备
A.境内个人外汇
B.资本项目外汇
C.外币现钞
D.外币现汇
A、每人每年等值2万美元
B、每人每年等值5万美元
C、每人每年等值10万美元
D、每人每年等值20万美元
A、每人每年等值1万美元
B、每人每年等值2万美元
C、每人每年等值5万美元
D、每人每年等值10万美元
A、本人有效身份证件
B、本人有效身份证件及相关交易资料
C、相关交易资料
D、外汇局核准件
A、代理人的个人外汇账户
B、代理机构的外汇账户
C、本人的外汇储蓄账户
D、本人的外汇结算账户
A、交境外个人提现
B、划入境外个人的人民币账户
C、直接划转至交易对方的境内人民币账户
D、通过境外个人的人民币账户划转到交易对方的境内人民币账户
最新试题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。