A.境内交易
B.跨境交易
C.同名划转的原则
D.同名或直系亲属间划转的原则
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A、单笔
B、短期内
C、当日累计
D、单笔或当日累计
A、凭规定资料在银行办理
B、需向当地外汇局事先报备
C、需向当地外汇局事后报备
D、需向地市级以上当地外汇局事先报备
A.境内个人外汇
B.资本项目外汇
C.外币现钞
D.外币现汇
A、每人每年等值2万美元
B、每人每年等值5万美元
C、每人每年等值10万美元
D、每人每年等值20万美元
A、每人每年等值1万美元
B、每人每年等值2万美元
C、每人每年等值5万美元
D、每人每年等值10万美元
A、本人有效身份证件
B、本人有效身份证件及相关交易资料
C、相关交易资料
D、外汇局核准件
A、代理人的个人外汇账户
B、代理机构的外汇账户
C、本人的外汇储蓄账户
D、本人的外汇结算账户
A、交境外个人提现
B、划入境外个人的人民币账户
C、直接划转至交易对方的境内人民币账户
D、通过境外个人的人民币账户划转到交易对方的境内人民币账户
A、自兑换日起6个月
B、自兑换日起12个月
C、自兑换日起18个月
D、自兑换日起24个月
A、5万
B、8万
C、10万
D、20万
最新试题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
反洗钱监管处罚的重点为:()
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()